Apar noi detalii despre dosarul în care este vizat Călin Georgescu. Potrivit unor surse judiciare citate de presă, fostul candidat la Președinția României ar fi fost coordonatorul unei grupări constituite în 2021, iar ancheta urmărește un circuit financiar care trece prin mai multe state și structuri de afaceri. În documentarea cazului apar inclusiv persoane și companii despre care sursele citate de Gândul susțin că au conexiuni cu mediul de afaceri rus și post-sovietic.
Totul ar fi pornit de la o afacere cu aur
În centrul cazului se află omul de afaceri Răzvan Leu. Acesta susține că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în 2021 și că, ulterior, Georgescu i-ar fi propus implicarea într-o afacere care presupunea tranzacții cu metale prețioase.
Georgescu i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen, care, la rândul său, ar fi făcut legătura cu cetățeanul italian Massimiliano Arena. Prin intermediul acestui mecanism urma să fie obținută o finanțare externă de aproximativ 6 milioane de euro. Pentru accesarea banilor, Răzvan Leu ar fi trebuit însă să constituie o garanție de aproximativ 1,1 milioane de euro.
DIICOT confirmă oficial mecanismul general, fără să nominalizeze persoanele în comunicatul său: o victimă ar fi fost convinsă să transfere peste un milion de euro pentru o finanțare de 6 milioane de euro, după care i-ar mai fi fost solicitată suma de 100.000 de euro sub pretextul majorării creditului la 15 milioane de euro. Prejudiciul total indicat de procurori depășește 1,1 milioane de euro.
Omul de afaceri: „Am fost înșelat cu 1,1 milioane de euro”
Răzvan Leu a confirmat luni că el este persoana care a formulat în ianuarie 2024 plângerea penală aflată la baza dosarului.
Acesta susține că a avut încredere în Georgescu și că a plătit cei 1,1 milioane de euro drept garanție pentru finanțarea externă de 6 milioane de euro, care nu s-ar mai fi concretizat. Leu afirmă că a încercat ulterior să-și recupereze banii pe cale amiabilă.
Potrivit informațiilor Gândul, omul de afaceri susține inclusiv că Georgescu i-ar fi promis restituirea banilor după ce urma să primească finanțarea de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania prezidențială din 2024. Aceasta este însă o susținere atribuită reclamantului, nu o concluzie definitivă stabilită de procurori.
Legăturile internaționale investigate
Ancheta depășește granițele României. Surse judiciare afirmă că au fost solicitate și obținute probe din Marea Britanie, Italia și Elveția.
În schema prezentată de Gândul apare și omul de afaceri Thomas Schätti, despre care sursele publicației afirmă că figurează în Austria în mai multe companii din ecosisteme de afaceri cu conexiuni ruse și post-sovietice. Acesta ar fi avut diferite roluri în structurile asociate Migom.
Publicația mai arată că autoritatea financiară din Dominica a oprit în 2024 activitatea băncii și că Schätti a fost îndepărtat din conducere. Acuzații formulate ulterior împotriva sa în SUA într-un litigiu privind valori mobiliare nu au fost judecate pe fond, procesul fiind retras.
Aceste elemente nu demonstrează, prin ele însele, existența unei legături a lui Călin Georgescu cu Rusia. Este importantă această distincție: sursele citate descriu conexiuni ale unor persoane sau structuri din circuitul investigat cu mediul de afaceri rus și post-sovietic, în timp ce comunicatul oficial DIICOT nu formulează o acuzație privind Rusia.
Cine sunt ceilalți oameni din dosar
Massimiliano Arena apare în registrele britanice în structuri din ecosistemul EIBT/Wealth Bank. Potrivit datelor prezentate de Gândul, acesta a figurat la EIBT Trust Ltd inclusiv ca persoană cu control semnificativ.
În ceea ce îl privește pe Ionel Rusen, sursele judiciare îl plasează în mecanismul prin care victima ar fi fost pusă în legătură cu finanțatorii externi. Rusen a fost ridicat și el în cadrul operațiunii DIICOT de luni.
Georgescu ar fi fost coordonatorul, susțin surse judiciare
DIICOT precizează oficial că gruparea ar fi fost constituită în septembrie 2021 de doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani. Grupul ar fi funcționat sub autoritatea românului de 64 de ani.
Surse judiciare citate de mai multe publicații îl identifică pe acesta drept Călin Georgescu, despre care susțin că ar fi fost presupusul coordonator al grupării.
Procurorii investighează fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile și informațiile provenite din surse judiciare nu echivalează cu stabilirea vinovăției.
