Apar noi informații în dosarul în care Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic și dus de anchetatori la locuința sa din Mogoșoaia. Procurorii DIICOT investighează o presupusă înșelăciune de peste 1,1 milioane de euro și constituirea unui grup infracțional organizat. În dosar apar și numele oamenilor de afaceri Ionel Rusen și Massimiliano Arena, iar anchetatorii au obținut probe și informații din străinătate.
Georgescu, presupusul lider al grupării, potrivit surselor
DIICOT anunță oficial că gruparea ar fi fost constituită în septembrie 2021 de trei persoane: doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani. Grupul ar fi acționat în România și Marea Britanie.
Procurorii precizează că gruparea ar fi acționat „sub autoritatea liderului”, cetățeanul român în vârstă de 64 de ani. DIICOT nu îl nominalizează în comunicat, însă surse judiciare citate de Adevărul susțin că presupusul coordonator indicat de anchetatori ar fi Călin Georgescu.
În același dosar sunt indicați de surse Ionel Rusen și cetățeanul italian Massimiliano Arena.
De unde pornește suma de 1,1 milioane de euro
Potrivit DIICOT, unei persoane vătămate i-ar fi fost promisă o finanțare de 6 milioane de euro, cu condiția constituirii unei garanții. Victima ar fi transferat peste un milion de euro.
Ulterior, i s-ar fi promis majorarea finanțării la 15 milioane de euro, fiind solicitată o nouă garanție de 100.000 de euro. Finanțarea promisă nu ar mai fi fost acordată, iar prejudiciul calculat de procurori depășește 1,1 milioane de euro.
Persoana care ar fi reclamat situația este omul de afaceri buzoian Răzvan Leu. Acesta a depus în 2024 o plângere la DIICOT în care îi indica pe Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena.
Traseul internațional al banilor
Noile informații conturează și componenta internațională a anchetei. Potrivit surselor judiciare citate de presă, anchetatorii au solicitat probe din Marea Britanie, Italia și Elveția.
Documente prezentate de presă indică inclusiv un cont al MIGOM Bank, deschis la banca elvețiană Incore Bank AG, în legătură cu plata garanției. În documentele corporative britanice apar, de asemenea, legături între Massimiliano Arena și Ionel Rusen prin compania WB International Ltd.
Aceste elemente privind circuitul financiar sunt în curs de investigare și nu reprezintă, în acest moment, o constatare definitivă a vinovăției persoanelor vizate.
Cristela Georgescu, prezentă la percheziții
DIICOT și Poliția au făcut publice și imagini de la descinderea de la vila din Mogoșoaia. La percheziții se aflau atât Călin Georgescu, cât și soția acestuia, Cristela Georgescu.
În total, procurorii au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
